中科软(603927):中科软2023年员工持股计划第一次持有人会议决议_资讯
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2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、持有人会议召开情况
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持
股计划第一次持有人会议于2023年5月17日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事会秘书蔡宏先生召集并主持,参与本次会议表决的持有人为 1,886名,代表公司 2023年员工持股计划份额为
7,690,822份,占2023年员工持股计划全部份额的100%。本次会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及公司 2023年员工持
股计划的相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的
议案》
根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定,拟设立2023年
员工持股计划管理委员会,作为 2023年员工持股计划的日常监督管
理机构。2023年员工持股计划管理委员会由 9名委员组成,设管理
委员会主任1人。管理委员会委员的任期为公司2023年员工持股计
划的存续期(含延长的存续期)。
表决结果:同意7,690,822份额,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的100%;反对0份额;弃权0份额。
2、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委
员的议案》
提名选举左春先生、孙熙杰先生、邢立先生、谢中阳先生、张志
华先生、孙静女士、王欣女士、王万成先生、蔡宏先生为公司 2023
年员工持股计划管理委员会委员,任期与公司 2023年员工持股计划
的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会第一次会议,选举管理委员会主任。
表决结果:同意7,690,822份额,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的100%;反对0份额;弃权0份额。
3、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会及
其授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证持股计划的顺利进行,同意授权公司 2023年员工持股计
划管理委员会及其授权相关人士办理本次持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
(1)负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议;
(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
(3)办理员工持股计划份额认购事宜;
(4)代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权
利;
(5)开立并管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账
户;
(6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件;
(7)行使员工持股计划资产管理职责。管理员工持股计划利益
分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时,决定标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜;
(8)决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;
(9)办理员工持股计划份额登记、继承及转让登记;
(10)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及
被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
(11)批准持有人份额转让、收回;
(12)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股
或发行可转换债券等再融资事宜的方案;
(13)决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
(14)持有人会议授权的其他职责;
(15)相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履
行的其他职责。
本授权自公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意7,690,822份额,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的100%;反对0份额;弃权0份额。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日